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Investigación Forense

Nuestros clientes obtienen reducción de riesgos legales, administrativos y reputacionales, al contar con estructuras de cumplimiento alineadas a la legislación vigente y a estándares internacionales. La implementación de sistemas anticorrupción, políticas de integridad y modelos de prevención permite identificar, prevenir y atender conductas irregulares antes de que generen sanciones, inhabilitaciones o afectaciones a la reputación corporativa.

Conoce algunos de nuestros servicios:

• Sistema Anticorrupción conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
• Norma ISO 37001: Sistemas de Gestión Antisoborno.
• Detección de irregularidades en procesos de licitación o contrataciones públicas.
• Reportes sobre procedimientos convenidos.
• Elaboración de la política de integridad requerida por la LGRA.
• Evaluación de cumplimiento y capacitación para entidades que realizan actividades vulnerables supervisadas por el SAT.
• Capacitación para el examen de certificación en Prevención de Lavado de Dinero de la CNBV, dirigida a entidades financieras.